（原标题：海通证券股份有限公司对于上海宣泰医药科技股份有限公司相反化分成事项的核查主张）german_sex5

海通证券股份有限公司行动上海宣泰医药科技股份有限公司初度公缔造行股票并上市的握续督导保荐机构，对宣泰医药2024年半年度利润分配所触及的相反化分成相办事项进行了审慎核查，并出具核查主张如下：

公司于2024年2月19日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《对于以聚拢竞价来往格局回购公司股份决策的议案》，承诺公司以自有资金通过上海证券来往所股票来往系统以聚拢竞价来往格局回购公司已刊行的部分东说念主民币正常股（A股）股票，回购的股份将在异日恰当的时机用于职工握股筹谋、股权激勉。回购股份的价钱不逾越东说念主民币13.53元/股（含）；回购资金总额不低于东说念主民币3，500万元（含），不逾越东说念主民币7，000万元（含）；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购决策之日起12个月内。公司2023年年度权益分配实行后，以聚拢竞价来往格局回购股份价钱上限由不逾越东说念主民币13.53元/股（含）诊疗为不逾越东说念主民币13.49元/股（含）。

浪漫本次相反化分成业务苦求提交之日，公司总股本453，340，000股，公司回购专用证券账户中股份数目为4，336，109股。由于回购专用证券账户中股份不参与本次利润分配，因此，公司2024年半年度利润分配实行相反化分成，浪漫本次相反化分成业务苦求提交之日，可参与利润分配的总股本为449，003，891股。

公司于2024年5月31日召开2023年年度激动大会，审议通过了《对于提请激动大会授权董事会进行2024年度中期分成的议案》，在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现款流不错满足正常筹画和握续发展的需求的要求下，进行2024年度中期分成，派发现款红利总金额不逾越当期净利润的30%；同期授权公司董事会在妥贴利润分配的要求下制定具体的利润分配决策。

凭据前述激动大会的授权，公司于2024年8月29日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《对于公司2024年半年度利润分配决策的议案》。公司2024年半年度拟以实行权益分配股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，举座激动每10股派发现款红利0.25元（含税）。如在实行权益分配股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数目发生变化，公司拟保管每股分配比例不变，相应诊疗分配总额，并在权益分配实行公告中明确具体诊疗情况。

凭据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购王法》《上海证券来往所上市公司自律监管同样第7号——回购股份》等相干王法，上市公司回购专用账户中的股份，不享有激动大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和出动公司债券等职权，故公司回购账户握有的股份不参与本次分成。基于以上情况，公司本次实行权益分配股权登记日的总股本与实验参与分配的股份总和存在相反，需进行相反化分成罕见除息处置。

浪漫本次相反化分成业务苦求提交之日，公司总股本为453，340，000股，扣减回购专用证券账户中股份总和4，336，109股后的股本为449，003，891股，以此贪图拟派发现款红利所有11，225，097.28元（含税）。贪图公式如下：实验分配的现款红利=实验每股派发的现款红利×参与分配的股本总和=0.025×449，003，891≈11，225，097.28元。

公司苦求按照以下公式贪图除权除息开盘参考价：除权（息）参考价钱=（前收盘价钱-现款红利）÷（1+流畅股份变动比例）。凭据公司2024年半年度利润分配决策，公司本次仅进行现款红利分配，不进行老本公积金转增股本，不送红股。因此，公司流畅股份不会发生变化，流畅股份变动比例为 0。实验分配的每股现款红利0.025元/股。凭空分配的现款红利=（参与分配的股本总和×实验分配的每股现款红利）÷总股本=（449，003，891×0.025）÷453，340，000≈0.0248元/股1以本苦求提交之前一来当年2024年9月27日公司股票收盘价8.55元/股测算：凭据凭空分配贪图的除权除息参考价钱：（8.55-0.0248）÷（1+0）=8.5252元／股。凭据实验分配贪图的除权除息参考价钱：（8.55-0.025）÷（1+0）=8.525元／股。除权除息参考价钱影响=|凭据实验分配贪图的除权除息参考价钱—凭据凭空分配贪图的除权除息参考价钱|÷凭据实验分配贪图的除权除息参考价钱=|8.525-8.5252|÷8.525≈0.0023%，小于1%。因此，公司以本次相反化分成业务苦求提交之日前一来当年的收盘价贪图，相反化权益分配对除权除息参考价钱影响的全皆值在1%以下，影响较小。

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四、保荐机构核查主张经核查german_sex5，保荐机构觉得，公司本次相反化分成事项妥贴相干法律、法则、门径性文献以及宣泰医药《公司规定》的王法，不存在挫伤上市公司和举座激动利益的情形。