证券代码：301268       证券简称：铭利达    公告编号：2024-150 债券代码：123215       债券简称：铭利转债        深圳市铭利达精密期间股份有限公司  对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的                      公告   本公司及董事会整体成员保证公告内容真确、准确和完好，不存在职何乖张 记录、误导性述说不祥要紧遗漏。    特别领导： “公司”）股票已出现自便相连三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱 低于当期转股价的85%的情形，触发“铭利转债”转股价钱的向下修正条目。 《对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》。 出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过，敬请渊博投资者能干投资风险。   公司于2024年12月16日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“铭 利转债”转股价钱，现将相关事项公告如下：    一、“铭利转债”基本情况   （一）“铭利转债”刊行情况   经中国证券监督措置委员会《对于甘心深圳市铭利达精密期间股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）， 公司向不特定对象刊行了10，000，000张可调度公司债券，每张面值100元，刊行 总数100，000.00万元。   经深圳证券往复所甘心，公司100，000.00万元可调度公司债券于2023年8月   字据《深圳市铭利达精密期间股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度 公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的相关条目纪律，公司 本次刊行的“铭利转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月2日止，启动转股 价钱为37.82元/股。   （二）“铭利转债”转股价钱历次诊疗情况   因公司2023年半年度权利分配，“铭利转债”的转股价钱由37.82元/股诊疗 为37.67元/股，诊疗后的转股价钱自2023年9月13日（除权除息日）起告成。具 体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利 转债转股价钱诊疗的公告》。   因公司2023年年度权利分配，“铭利转债”的转股价钱由37.67元/股诊疗为 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利转 债转股价钱诊疗的公告》。   二、“铭利转债”向下修正转股价钱的具体内容   字据《召募诠释书》的相关条目纪律，转股价钱向下修正条目如下：   “（一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调度公司债券存续期间，当公司股票在职意相连三十个往复 日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可调度公司债券的鼓舞应当躲闪。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一往复日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及 股票面值。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱诊疗日及之后的往复 日按诊疗后的转股价钱和收盘价筹画。   （二）修正要津   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 暴露报刊及互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股期间。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）动手规复 转股央求并本质修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱本质。”   三、对于董事会提议本次向下修正转股价钱的具体诠释   自2024年11月26日起至2024年12月16日存续期间，公司股票已有十五个往复 日收盘价低于“铭利转债”当期转股价钱的85%，已触发“铭利转债”转股价钱 向下修正条目。   为了充分保护投资者权利，优化公司成本结构，支撑公司永久发展，字据《深 圳证券往复所上市公司自律监管换取第15号——可调度公司债券》                              《召募诠释书》 等相关条目的纪律及公司股价实质情况，公司召开第二届董事会第二十九次会议， 审议通过了《对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》，提议向 下修正“铭利转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓舞大会审议。修正后的转 股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一 个往复日的公司股票往复均价的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股 净钞票以及股票面值。如鼓舞大会召开时，上述任一标的高于本次诊疗前“铭利 转债”的转股价钱（即37.42元/股），则“铭利转债”转股价钱无需诊疗。   为确保本次向下修正“铭利转债”转股价钱相关事宜的凯旋进行，提请鼓舞 大会授权董事会字据《召募诠释书》相关条目商定，全权办理本次向下修正“铭 利转债”转股价钱的悉数事宜，包括但不限于详情修正后的转股价钱、告成日历 以偏激他必要事项。上述授权灵验期自鼓舞大会审议通过之日起至本次修正相关 责任完成之日止。   四、其他事项   投资者如需了解“铭利转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年8月1日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）暴露的《深圳市铭利达精密期间股 份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》全文。 敬请渊博投资者能干投资风险。 五、备查文献 第二届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。              深圳市铭利达精密期间股份有限公司董事会

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