证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-075
转债代码：118045 转债简称：盟升转债
成齐盟升电子技艺股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何额外记录、误导性述说
简略紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
紧迫内容辅导：
? 成齐盟升电子技艺股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10
月 16 日至 2024 年 10 月 30 日已有 10 个往还日的收盘价不低于当期转股价钱的
收盘价钱不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《成齐盟升电子技艺股份
有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券并在科创板上市召募阐发书》（以下
简称“《召募阐发书》”）中章程的有条件赎回条件，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途简略部分未转股的“盟升转债”。
把柄《上海证券往还所上市公司自律监管交流第 12 号——可调遣公司债券》
的关联章程，公司可能触发可调遣公司债券有条件赎回条件的关联情况公告如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督责罚委员会核发的《对于应许成齐盟升电子技艺股份有限公
司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可20231352 号），
公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象刊行了 300.00 万张可调遣公司债券，每
张面值 100 元，刊行总数 30，000.00 万元，期限为自觉行之日起六年，即自 2023
年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第
三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
经上海证券往还所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文应许，公司 30，000.00
万元可调遣公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券往还所挂牌往还，债
券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。
可转债转股期限自觉行好意思满之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一
个往还日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如
遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时代付息款项不另计息）。
“盟升转债”运行转股价钱为 42.72 元/股。
因触发《召募阐发书》中章程的向下修正转股价钱条件，公司于 2024 年 4
月 18 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修
正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十一次会议，
审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，“盟升转债”转股
价钱由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。
因公司对 2022 年好意思满性股票激勉策画中已去职的 2 名激勉对象已获授但尚
未排除限售的 42，000 股第一类好意思满性股票以登科二个排除限售期公司层面事迹
未达到设定的事迹窥探条件而不得排除限售的 127，260 股第一类好意思满性股票，合
计 169，260 股进行回购刊出，公司股本发生变化，公司把柄《召募阐发书》关联
条件章程，“盟升转债”转股价钱由 35.00 元/股疗养为 35.02 元/股，
因触发《召募阐发书》中章程的向下修正转股价钱条件，公司于 2024 年 9
月 27 日召开 2024 年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修
正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议，
审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，
“盟升转债”转股价
格由 35.02 元/股向下修正为 21.10 元/股。
笃定参见公司区分于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 10 月 1 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)露馅的《对于向下修正和疗养“盟升转债”转股价钱暨
转股停牌的公告》（公告编号：2024-031）和《对于向下修正“盟升转债”转股
价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。
综上，“盟升转债”最新转股价钱为 21.10 元/股。
二、可转债赎回条件与瞻望触发情况
把柄公司《召募阐发书》，“盟升转债”的赎回条件如下：
（一）赎回条件
在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个往还日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，要是公司 A 股股票链接三十个往还
日中至少有十五个往还日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本
次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调遣公司债券。
当期应计利息的狡计公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的本次可调遣公司债
券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱疗养的情形，
则在转股价钱疗养日前的往还日按疗养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱
疗养日及之后的往还日按疗养后的转股价钱和收盘价狡计。
（二）赎回条件瞻望触发情况
“盟升转债”自 2024 年 3 月 18 日起出手转股，自 2024 年 10 月 16 日至 10
月 30 日时代，公司股票已有 10 个往还日的收盘价不低于“盟升转债”当期转股
价钱（21.10 元/股）的 130%（含 130%，即 27.43 元/股）。若改日链接 19 个交
易日内仍有 5 个往还日公司股票收盘价持续欢娱“不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）”条件的，将触发“盟升转债”的有条件赎回条件。届时，公司有权
决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“盟升转
债”。
三、风险辅导
公司将把柄《召募阐发书》的商定和关联法律司法要求，于触发“盟升转债”
赎回条件后确定本次是否赎回“盟升转债”，并实时履行信息露馅义务。
敬请深广投资者珍爱了解可转债赎回条件偏激潜在影响，并照应公司后续公
告，防卫投资风险。
四、其他
投资者如需了解“盟升转债”的珍爱情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日
在上交所网站（www.sse.com.cn）露馅的《召募阐发书》。
量度部门：公司证券部
量度电话：028-61773081
电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com
特此公告。
成齐盟升电子技艺股份有限公司董事会
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